Lật tẩy đường dây “rửa tiền” 30.000 tỉ đồng: Nhân viên ngân hàng tiếp tay tội phạm
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng vừa chính thức khởi tố 4 nhân viên ngân hàng vì hành vi tiếp tay cho đường dây “rửa tiền” đặc biệt lớn, với tổng giá trị giao dịch lên đến hơn 30.000 tỉ đồng. Đây được xem là một trong những chuyên án kinh tế – tài chính lớn nhất từ trước đến nay tại khu vực miền Trung, phơi bày nhiều thủ đoạn tinh vi trong việc mở tài khoản “ma” để phục vụ hoạt động phạm tội công nghệ cao.
Theo kết quả điều tra ban đầu, đường dây do Trang Quang Trung (trú tại Đà Nẵng) cầm đầu đã thiết lập một mạng lưới dày đặc nhằm hợp thức hóa hàng ngàn tài khoản ngân hàng. Những tài khoản này bao gồm cả tài khoản doanh nghiệp “ma” lẫn tài khoản cá nhân không chính chủ, được mở tràn lan tại nhiều ngân hàng khác nhau trên cả nước.
Đáng chú ý, cơ quan điều tra phát hiện nhiều trường hợp người mở tài khoản hoàn toàn không cần trực tiếp đến ngân hàng, mà chỉ cần sử dụng giấy tờ giả, thậm chí có những hồ sơ được “hợp thức hóa” ngay từ bên trong ngân hàng nhờ sự tiếp tay của chính cán bộ, nhân viên tại đây.
Theo đánh giá của lực lượng công an, việc mở tài khoản “ma” tràn lan đã tạo điều kiện cho tội phạm lừa đảo và “rửa tiền” hoạt động dễ dàng, khiến dòng tiền bất hợp pháp được luân chuyển với quy mô đặc biệt lớn, gây nguy hiểm cho hệ thống tài chính và an ninh tiền tệ quốc gia.
Nhân viên ngân hàng bị khởi tố
Sau nhiều tháng đấu tranh, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP.Đà Nẵng đã làm rõ hành vi tiếp tay của nhiều cán bộ, nhân viên ngân hàng. Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố 4 bị can:
-
Đàm Hồng Hiểu (nhân viên ngân hàng MBV, trước đây là Oceanbank)
-
Phan Thị Nguyên Thảo (nhân viên LPBank)
-
Nguyễn Thị Yến (nhân viên VPBank)
-
Phạm Trà Vi (nhân viên VPBank, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú)
Trong đó, ba bị can Hiểu, Thảo và Yến đã bị bắt tạm giam để phục vụ điều tra, còn Phạm Trà Vi bị áp dụng biện pháp ngăn chặn khác.
Các đối tượng này bị cáo buộc đã cố tình bỏ qua quy trình thẩm định hồ sơ, cấu kết với nhóm của Trang Quang Trung để mở tài khoản trái quy định. Hành vi này không chỉ vi phạm nghiêm trọng quy tắc nghề nghiệp, mà còn trực tiếp giúp sức cho đường dây “rửa tiền” quy mô hàng chục nghìn tỉ đồng.
Khám xét nhiều chi nhánh ngân hàng
Để làm rõ vụ án, Công an TP.Đà Nẵng đã tiến hành khám xét đồng loạt các chi nhánh ngân hàng liên quan tại Bình Dương, Hà Nội và Đà Nẵng, thu giữ nhiều tài liệu, chứng cứ quan trọng. Đây được xem là khâu then chốt nhằm truy vết dòng tiền và xác định rõ trách nhiệm của từng cá nhân, tổ chức liên quan.
Song song đó, cơ quan công an cũng mở rộng điều tra về các hành vi: sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông và phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản; mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng; làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Tất cả đều được xác định là mắt xích trong đường dây “rửa tiền” do Trang Quang Trung điều hành.
Vụ án không chỉ là lời cảnh tỉnh đối với các ngân hàng trong công tác quản lý, giám sát mà còn gióng lên hồi chuông báo động về nguy cơ tội phạm công nghệ cao lợi dụng kẽ hở trong hệ thống tài chính. Việc hàng loạt tài khoản “ma” được mở trót lọt cho thấy có những lỗ hổng trong quy trình thẩm định, giám sát và đặc biệt là sự tha hóa, biến chất của một bộ phận cán bộ ngân hàng.
Theo cơ quan điều tra, hành vi tiếp tay này đã trực tiếp gây thiệt hại cho xã hội, ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của các ngân hàng và đe dọa tính minh bạch của hệ thống tài chính quốc gia.
Tiếp tục mở rộng chuyên án
Hiện chuyên án vẫn đang được mở rộng. Công an TP.Đà Nẵng khẳng định sẽ làm rõ trách nhiệm của từng cá nhân, tổ chức có liên quan, đồng thời kêu gọi những ai từng tham gia hoặc có liên hệ đến vụ việc cần chủ động liên hệ với Phòng Cảnh sát kinh tế – Công an TP.Đà Nẵng (ĐT: 0694.260.264) để được hướng dẫn, phối hợp phục vụ công tác điều tra.
Với số tiền giao dịch lên đến 30.000 tỉ đồng, đây được xem là một trong những vụ án “rửa tiền” lớn nhất từng được phát hiện tại Việt Nam. Diễn biến tiếp theo của vụ án chắc chắn sẽ tiếp tục được dư luận đặc biệt quan tâm, khi nó không chỉ liên quan đến tội phạm công nghệ cao, mà còn chạm đến trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp trong lĩnh vực ngân hàng – nơi đáng lẽ phải là “hàng rào” đầu tiên ngăn chặn các hoạt động rửa tiền phi pháp.
🔔 Xem thêm các tin tức sự kiện nổi bật
📞 Liên hệ
🔗 Website tương tự
