Nguyễn Ngọc Phương, ông chủ Công ty Cổ phần Vàng Phú Cường bị cáo buộc chuyển trái phép hơn 214 triệu USD ra nước ngoài thông qua 148 lượt giao dịch qua ba ngân hàng trong nước. Tổng số tiền tương đương hơn 4.719 tỷ đồng.
Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) Tối cao truy tố Nguyễn Ngọc Phương – Giám đốc Công ty Cổ phần Vàng Phú Cường – về hai tội danh: Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới và Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.
Cùng bị truy tố trong vụ án này còn có Đinh Thị Diệu Thúy – Giám đốc nhân sự Công ty TNHH Lotte P&D Việt Nam – với các tội danh Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới và Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức. Ngoài ra, tám người khác bị cáo buộc cùng hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
VKS cũng truy tố ba cựu cán bộ Ngân hàng Agribank về tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.
Theo cáo trạng, từ năm 2014 đến 2018, Nguyễn Ngọc Phương đã lập và điều hành nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước để chỉ đạo nhân viên lập khống các hợp đồng nhập khẩu hàng hóa, tạm nhập tái xuất, và mua bán nội địa. Mục đích là để hợp thức hóa hồ sơ vay vốn ngân hàng, thực hiện thanh toán quốc tế và chuyển tiền ra nước ngoài.
Trong nước, Phương sử dụng các pháp nhân gồm: Công ty Cổ phần Vàng Phú Cường, Công ty TNHH DPC Hà Nội, Công ty Cổ phần Giá Diệp, Công ty Cổ phần Quốc Tế Lăng Nguyên, Công ty TNHH chuyển giao khoa học và công nghệ quốc tế DPC, Công ty Cổ phần đầu tư thương mại Aqua-com, và Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển dự án Đông Đô.
Ở nước ngoài, Phương thành lập và điều hành ba công ty tại Hong Kong: Louis Alliance Company Limited, International Trading HongKong Limited, và Global Trading Service Limited.
Cơ quan chức năng xác định, để chuyển tiền trót lọt ra nước ngoài, Phương chỉ đạo nhân viên lập khống các hợp đồng nhập khẩu giữa các doanh nghiệp trong nước và ba công ty ở Hong Kong. Đồng thời, nhóm này còn tạo các hợp đồng mua bán nội địa để hoàn thiện hồ sơ vay vốn và thanh toán quốc tế.
Tiền được chuyển thông qua ba ngân hàng lớn trong nước vào tài khoản của ba công ty tại Hong Kong thông qua các hợp đồng khống. Từ năm 2014 đến 2018, Phương giữ vai trò chủ mưu, trực tiếp điều hành và chỉ đạo Thủy, Thúy phối hợp tính toán khoản vay, số tiền cần chuyển ra nước ngoài. Dựa trên đó, nhóm bị can lập hồ sơ vay vốn, giải ngân và thanh toán quốc tế khống.
Sau khi thống nhất phương án vay vốn với các ngân hàng, Phương giao Thủy làm việc với cán bộ ngân hàng để hoàn thiện thủ tục vay và giải ngân. Thủy sau đó phối hợp với Thúy để lập hồ sơ khống phù hợp với khoản tiền được giải ngân.
Để hoàn tất thủ tục nhập khẩu, Thúy còn làm giả hồ sơ hải quan để nộp cho ngân hàng, từ đó rút được số tiền còn lại trong mỗi hợp đồng nhập khẩu hoặc tạm nhập tái xuất.
Dưới sự chỉ đạo của Phương, Thủy và Thúy cùng nhân viên cấp dưới sử dụng sáu doanh nghiệp trong nước để lập khống hồ sơ nhập khẩu với ba doanh nghiệp tại Hong Kong. Tổng cộng, nhóm này đã thực hiện 148 lượt chuyển tiền ra nước ngoài thông qua ba ngân hàng, với tổng số tiền lên tới hơn 214 triệu USD (hơn 4.719 tỷ đồng).
Ngoài ra, Phương còn bị cáo buộc thực hiện hành vi chuyển tiền từ nước ngoài về Việt Nam bằng cách chỉ đạo ba công ty tại Hong Kong chuyển tiền vào các tài khoản ngoại tệ của cá nhân hoặc công ty trong nước. Tổng số tiền chuyển về lên tới 212 triệu USD (tương đương hơn 4.773 tỷ đồng).
Sau đó, số tiền này được rút ra, quy đổi thành VNĐ và sử dụng để trả các khoản vay đến hạn, phục vụ kinh doanh và chi tiêu cá nhân.
VKSND Tối cao xác định bị can Nguyễn Ngọc Phương đã cầm đầu việc vận chuyển trái phép tổng cộng 425,1 triệu USD qua biên giới – tương đương gần 9.500 tỷ đồng.
Liên quan đến vụ án, cáo trạng cũng làm rõ sai phạm của các cán bộ ngân hàng.
Cụ thể, Vũ Tiến Sơn – Giám đốc Agribank chi nhánh Tây Hồ – quen biết Phương từ năm 2014. Trong giai đoạn 2015-2017, ông Phương đã chỉ đạo nhân viên sử dụng ba công ty để ký bảy hợp đồng tín dụng không có tài sản đảm bảo với Agribank Tây Hồ. Một trong số đó hiện còn dư nợ gốc 33,8 tỷ đồng và lãi 9,4 tỷ đồng.
Theo VKS, ông Sơn dù biết rõ phương án vay không khả thi và báo cáo thẩm định có nhiều sai sót nhưng vẫn đồng ý cấp tín dụng, giải ngân mà không cần tài sản đảm bảo.
Bị can Hoàng Thị Mai Vân – nguyên Trưởng phòng Khách hàng doanh nghiệp – được xác định đã không kiểm tra tính hợp pháp và đầy đủ của hồ sơ vay vốn nhưng vẫn ký đề xuất cấp tín dụng cho công ty của Phương, theo chỉ đạo của ông Sơn.
Phạm Đức Mạnh – nguyên cán bộ tín dụng – là người được giao thẩm định khoản vay nhưng đã làm theo chỉ đạo cấp trên, không kiểm tra hồ sơ khách hàng một cách đầy đủ, hợp pháp. Hành vi của ba cán bộ này được xác định gây thiệt hại cho Agribank chi nhánh Tây Hồ hơn 42 tỷ đồng.
🔔 Xem thêm các tin tức sự kiện nổi bật
📞 Liên hệ
🔗 Website tương tự
