Ngày 9/6, thông tin vụ cấu kết với người nước ngoài lập đường dây lừa đảo tại Campuchia để chiếm đoạt hàng tỷ đồng . Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh vừa triệt phá thành công một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoạt động tại Campuchia, bắt giữ 13 đối tượng liên quan. Đây là đường dây do một số người Việt Nam cấu kết với đối tượng người Trung Quốc cầm đầu, thực hiện hành vi lừa đảo có tổ chức, tinh vi và quy mô lớn.

Cấu kết với người nước ngoài lập đường dây lừa đảo
Các đối tượng tại cơ quan công an.

13 đối tượng bị bắt có liên quan 

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng tháng 7/2024, Tạ Thu Hà (SN 1990, trú tại phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa) cùng Trịnh Ngọc Linh (SN 1992, trú tại phường Tào Xuyên, TP Thanh Hóa) đã xuất cảnh sang TP Bavet, tỉnh Svay Rieng (Campuchia) – khu vực giáp cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh. Tại đây, Hà và Linh đã thỏa thuận với một đối tượng người Trung Quốc để tổ chức hoạt động lừa đảo có hệ thống.

Theo kế hoạch, phía Trung Quốc hỗ trợ việc thuê nhà tại khu tự trị và trực tiếp trang bị cơ sở vật chất gồm 20 máy tính bàn, hệ thống wifi cùng các thiết bị công nghệ phục vụ cho việc điều hành đường dây lừa đảo.

Sau khi thiết lập hệ thống, Hà và Linh câu kết với một số đối tượng người Việt khác thành lập nhóm Telegram có tên “NỘI BỘ 1”. Nhóm này do Tạ Thu Hà điều hành, chuyên phân công công việc và kiểm soát các hoạt động lừa đảo.

Các đối tượng trong nhóm mua số lượng lớn tài khoản Facebook và Zalo “ảo”, thường mạo danh là phụ nữ để thu hút nam giới. Những tài khoản này được “nuôi” tương tác một thời gian để tạo lòng tin, sau đó tiếp cận nạn nhân với kịch bản rủ rê tham gia công việc online “kiếm tiền tại nhà”, như làm nhiệm vụ mua đơn hàng ảo qua các nền tảng quen thuộc như Tiki.

Ở giai đoạn đầu, các nhiệm vụ đều đơn giản và mang lại lợi nhuận nhỏ, nhanh chóng nhằm đánh vào tâm lý ham lợi của nạn nhân. Khi nạn nhân đã tin tưởng, nhóm sẽ nâng cấp nhiệm vụ với yêu cầu nộp tiền cao hơn. Chúng bịa ra các lý do như “tiền bị giữ”, “phải hoàn thành thêm nhiệm vụ mới được rút”, khiến nhiều người dính bẫy và bị chiếm đoạt số tiền lớn.

Khi nạn nhân nghi ngờ hoặc không còn khả năng chi trả, nhóm sẽ lập tức chặn liên lạc, xóa kết bạn và xóa mọi dấu vết để tránh bị truy vết. Để che giấu dòng tiền và tránh sự phát hiện từ phía cơ quan chức năng Việt Nam, đối tượng người Trung Quốc đã cung cấp các tài khoản ngân hàng doanh nghiệp đứng tên người Việt để nhận tiền. Những tài khoản này liên tục được thay đổi nhằm tránh bị phát hiện.

Sau khi nạn nhân chuyển tiền, Tạ Thanh Tùng (SN 1985, trú tại Thanh Hóa), quản lý nhóm, sẽ thông báo lại với “trung tâm thanh toán” qua tài khoản Telegram do người Trung Quốc điều hành. Tiền sau đó được quy đổi sang USD thông qua các giao dịch chợ đen, rồi giao trực tiếp cho Hà hoặc Linh để sử dụng vào chi phí vận hành, chia lợi nhuận và trả “lương” cho các thành viên.

Công an Thanh Hóa bước đầu xác định, đường dây này đã thực hiện hành vi lừa đảo đối với hàng chục nạn nhân trên khắp cả nước, với tổng số tiền bị chiếm đoạt lên đến hàng tỷ đồng.

Hiện vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra để làm rõ thêm các đối tượng liên quan, cũng như truy tìm nguồn tiền và trách nhiệm của các đối tượng cầm đầu.

🔔 Xem thêm các tin tức sự kiện nổi bật
📞 Liên hệ
🔗 Website tương tự