Chuyên án phanh phui đường dây hóa đơn khống quy mô lớn 9 giám đốc bị bắt
Vừa qua, Phòng Cảnh sát Kinh tế (PC03) – Công an TP HCM đã triệt phá một đường dây mua bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) khống, với tổng giá trị giao dịch hơn 4.000 tỷ đồng. Cơ quan chức năng đã bắt giam 9 giám đốc doanh nghiệp tại nhiều tỉnh thành và một nhân viên có liên quan để điều tra hành vi Mua bán trái phép hóa đơn.
Hành vi phạm tội và quy mô hoạt động
Theo PC03, trong quá trình điều tra chuyên án quy mô toàn quốc, các giám đốc doanh nghiệp bị bắt đã tham gia mua bán hơn 1.500 tờ hóa đơn GTGT khống với doanh số giao dịch hơn 200 tỷ đồng, gây thất thoát thuế GTGT trên 20 tỷ đồng cho nhà nước.
Chuyên án này bắt nguồn từ đối tượng Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang, người được xác định cầm đầu đường dây mua bán hóa đơn trái phép. Theo kết quả điều tra, từ tháng 4/2017 đến tháng 3/2023, Trang và đồng phạm đã thành lập và sử dụng 41 công ty “ma” để bán trái phép hơn 35.000 hóa đơn GTGT cho 6.476 doanh nghiệp tại 52 tỉnh thành. Tổng giá trị giao dịch chưa thuế hơn 4.000 tỷ đồng, số tiền thuế GTGT thất thoát gần 400 tỷ đồng, và số lợi nhuận bất chính do băng nhóm này thu về lên tới 60 tỷ đồng.
Để thực hiện hành vi này, nhóm đối tượng đã lập các doanh nghiệp không có hoạt động kinh doanh thực tế, chỉ tồn tại trên giấy tờ nhằm xuất hóa đơn khống cho các công ty có nhu cầu hợp thức hóa chi phí. Bằng cách này, nhiều doanh nghiệp đã lợi dụng để trốn thuế, làm sai lệch báo cáo tài chính, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế.
Xử lý nghiêm minh các đối tượng vi phạm
Với chứng cứ thu thập được, các đối tượng trong đường dây đã bị xử lý nghiêm khắc:
- Tháng 7/2024, Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang bị tuyên án 5 năm tù về tội In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn.
- Hoàng Ngọc Phượng Trân, em ruột Trang, nhận án 4 năm tù.
- 36 bị cáo khác bị phạt tiền từ 100 triệu đến 1,2 tỷ đồng hoặc bị phạt tù từ 9 tháng treo đến 5 năm.
Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng đã truy thu thuế từ các doanh nghiệp liên quan, đồng thời cảnh báo về những hậu quả nghiêm trọng của việc sử dụng hóa đơn khống. Đây là một trong những vụ án lớn nhất về gian lận thuế trong những năm gần đây, cho thấy sự tinh vi của các đối tượng phạm tội.
Cơ quan điều tra tiếp tục mở rộng chuyên án
Tính đến nay, Phòng PC03 đã khởi tố tổng cộng 76 bị can, thu hồi khoảng 60 tỷ đồng tiền bất chính và khắc phục một phần thiệt hại về thuế. Cơ quan điều tra cam kết tiếp tục mở rộng chuyên án, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, doanh nghiệp sử dụng hóa đơn giả mạo để xử lý nghiêm minh.
Theo đại diện PC03, các doanh nghiệp cần nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật, tránh tiếp tay cho các hành vi vi phạm liên quan đến hóa đơn khống. Việc phát hiện và triệt phá đường dây hóa đơn khống quy mô lớn này là hành động cứng rắn của cơ quan chức năng trong việc chống thất thoát thuế, bảo vệ kỷ cương tài chính và duy trì sự minh bạch của môi trường kinh doanh.
Cơ quan chức năng cũng kêu gọi các tổ chức, cá nhân có liên quan hợp tác điều tra, cung cấp thông tin để làm rõ toàn bộ vụ án. Đồng thời, chính phủ đang xem xét các biện pháp siết chặt quản lý hóa đơn điện tử, nhằm ngăn chặn những kẽ hở mà các nhóm tội phạm có thể lợi dụng trong tương lai.
Cảnh báo dành cho doanh nghiệp
Để tránh rơi vào vòng xoáy pháp lý, các doanh nghiệp cần chủ động kiểm soát nội bộ, đảm bảo tất cả hóa đơn đầu vào và đầu ra đều hợp pháp. Khi có nghi ngờ về tính minh bạch của hóa đơn, doanh nghiệp nên tham khảo ý kiến của chuyên gia thuế hoặc báo cáo với cơ quan chức năng để tránh các rủi ro không đáng có.
Vụ án này là một hồi chuông cảnh tỉnh cho cộng đồng doanh nghiệp về những hậu quả nghiêm trọng của việc sử dụng hóa đơn bất hợp pháp. Hệ thống tài chính minh bạch là yếu tố quan trọng để đảm bảo sự phát triển bền vững của nền kinh tế, đồng thời bảo vệ lợi ích hợp pháp của tất cả các doanh nghiệp làm ăn chân chính.
🔔 Xem thêm các tin tức sự kiện nổi bật
📞 Liên hệ
🔗 Website tương tự
