Khám xét nơi ở bắt tạm giam Giám đốc Trần Thị Thoa . Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước mới đây vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét nơi ở đối với Trần Thị Thoa (SN 1991, trú khu phố 3, phường Thác Mơ, thị xã Phước Long), là Giám đốc Công ty TNHH MTV dịch vụ viễn thông Mạnh Cường (trụ sở tại đường Lê Quý Đôn, phường Thác Mơ, thị xã Phước Long) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo tài liệu của vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định rằng từ năm 2018, Trần Thị Thoa, trên cương vị Giám đốc Công ty Mạnh Cường, chuyên kinh doanh sim và thiết bị viễn thông, đã lợi dụng danh nghĩa công ty để kêu gọi đầu tư từ nhiều cá nhân. Thoa cam kết với các nhà đầu tư về mức lợi nhuận hấp dẫn từ 0,6-2% giá trị đơn hàng mỗi ngày, tạo niềm tin và thu hút sự tham gia của 5 người quen đến từ thị xã Phước Long, huyện Đồng Phú và TP. HCM.
Tuy nhiên, thay vì sử dụng nguồn vốn huy động đúng mục đích kinh doanh, Thoa đã chuyển một phần lớn tiền sang đầu tư chứng khoán và tiền ảo. Giai đoạn từ giữa năm 2021 đến đầu năm 2022, mặc dù chịu lỗ nặng từ các khoản đầu tư này, Thoa vẫn tiếp tục kêu gọi vốn từ các nhà đầu tư khác nhằm duy trì dòng tiền.
Ngoài ra, Trần Thị Thoa còn vay tiền từ hai cá nhân là chị L.T.P (SN 1983, trú tại Tân Đồng, TP. Đồng Xoài) và chị L.T.T (SN 1985, trú tại Sơn Giang, TX. Phước Long). Số tiền vay được không dùng để kinh doanh mà chủ yếu được sử dụng để trả lãi cho các nhà đầu tư trước đó theo mô hình xoay vòng vốn kiểu Ponzi.
Đến tháng 8 năm 2022, khi không thể huy động thêm vốn, Thoa rơi vào tình trạng mất khả năng thanh toán, dẫn đến việc các nhà đầu tư phát hiện dấu hiệu bất thường và làm đơn tố cáo lên cơ quan công an.
Trong quá trình điều tra, Thoa đã thừa nhận toàn bộ hành vi lừa đảo. Đặc biệt, chị L.T.L.P (44 tuổi, trú tại khu phố 2, Long Phước, TX. Phước Long) là người bị lừa với số tiền lớn nhất, lên đến 29 tỷ 600 triệu đồng. Để trấn an nhà đầu tư này, Thoa đã tiếp tục vay mượn từ nhiều người khác nhằm trả 24 tỷ 94 triệu đồng, nhưng vẫn còn nợ hơn 5 tỷ 505 triệu đồng mà không có khả năng chi trả.
Hành vi của Thoa được xác định là cố tình gian dối, sử dụng vốn huy động sai mục đích, không thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh như cam kết mà chỉ dùng tiền của người sau trả cho người trước. Đây là dấu hiệu rõ ràng của hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Dựa trên chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, đồng thời thi hành lệnh bắt tạm giam trong thời gian 4 tháng và tiến hành khám xét nơi ở của Trần Thị Thoa để phục vụ công tác điều tra mở rộng vụ án.
Hiện vụ việc đang được tiếp tục làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.
🔔 Xem thêm các tin tức sự kiện nổi bật
🎭 Xem thêm các thông tin giải trí
📞 Liên hệ
🔗 Website tương tự
