Bí ẩn đường đi của số vàng lậu khổng lồ – Hơn 520kg vàng lậu rốt cuộc đã vào tay ai ở Hà Nội?
Hơn 520kg vàng lậu bị phát hiện trong đường dây buôn lậu xuyên quốc gia đã khiến dư luận cả nước rúng động. Số vàng khổng lồ này được cho là đã len lỏi qua nhiều tầng nấc trung gian, cuối cùng tập kết về Hà Nội – nơi quy tụ những “đại gia” tài chính ngầm. Câu hỏi đang được đặt ra: ai là người thật sự đứng sau, và vì sao lượng vàng khổng lồ ấy có thể tuồn trót lọt vào nội địa trong suốt thời gian dài mà không bị phát hiện?
Các đối tượng trong đường dây này đã lợi dụng kẽ hở trong quản lý hàng hóa xuất nhập khẩu, dùng thủ đoạn trá hình để đưa lượng vàng cực lớn vào nội địa. Họ chia nhỏ lô hàng, ngụy trang trong các kiện hàng hợp pháp và sử dụng giấy tờ giả để qua mặt cơ quan chức năng.
Điều đáng chú ý là phần lớn số vàng được tập kết về Hà Nội, nơi có nhiều đầu nậu chuyên thu gom, hợp thức hóa và phân phối lại ra thị trường. Cơ quan điều tra đang truy vết dòng tiền, đồng thời xác định những cá nhân, tổ chức đã mua bán hoặc tàng trữ số vàng này.
Theo kết quả điều tra ban đầu, nhóm đối tượng đã thiết lập một mạng lưới vận chuyển vàng lậu từ nước ngoài vào Việt Nam qua nhiều tuyến biên giới khác nhau. Thủ đoạn của chúng vô cùng tinh vi: chia nhỏ lô hàng, ngụy trang trong các kiện hàng hợp pháp, thậm chí giấu vàng trong thiết bị điện tử và phụ tùng ô tô để qua mắt lực lượng kiểm soát.
Sau khi vào nội địa, số vàng này được gom lại và phân phối cho các đầu nậu lớn tại Hà Nội, TP.HCM và một số tỉnh thành khác. Tại đây, các “ông trùm” vàng lậu sẽ hợp thức hóa bằng chứng từ giả mạo, biến vàng nhập lậu thành hàng hợp pháp để tung ra thị trường.
Điều tra bước đầu cho thấy, quy mô đường dây này vượt xa các vụ buôn lậu vàng từng bị phát hiện trước đây, với tổng giá trị ước tính hàng nghìn tỷ đồng. Bộ Công an đang mở rộng truy xét các mắt xích liên quan, đồng thời phối hợp với cơ quan tài chính nhằm xác định dòng tiền bất thường chảy qua hệ thống ngân hàng trong thời gian gần đây.
Những “ông lớn” nào bị nghi liên quan?
Nguồn tin cho biết, một số doanh nghiệp vàng bạc đá quý có tiếng tại Hà Nội đang nằm trong diện nghi vấn. Nhiều dấu hiệu cho thấy các “đại gia” này đã thông qua các công ty trung gian để nhận vàng lậu, sau đó hợp thức hóa bằng chứng từ giả mạo.
Hiện Bộ Công an đang mở rộng điều tra, truy tìm toàn bộ số vàng đã tuồn ra thị trường, đồng thời phối hợp với ngân hàng và các tổ chức kinh doanh vàng để rà soát hoạt động giao dịch bất thường. Kết quả điều tra sắp tới được kỳ vọng sẽ làm rõ toàn bộ đường dây, cũng như danh tính những người thật sự đứng sau khối vàng lậu khổng lồ này.
Nguồn tin từ cơ quan điều tra cho biết, một số doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý lớn tại Hà Nội đang nằm trong danh sách bị rà soát. Những doanh nghiệp này bị nghi đã “bắt tay” với các đầu nậu vàng lậu, thông qua trung gian để hợp thức hóa nguồn gốc hàng hóa. Nhiều giao dịch bất thường có giá trị hàng chục đến hàng trăm tỷ đồng đã được ghi nhận trong thời gian ngắn trước khi vụ án bị phát hiện.
Không chỉ dừng ở các doanh nghiệp tư nhân, cơ quan chức năng còn nghi ngờ có sự tham gia của những cá nhân có tiềm lực tài chính mạnh, sở hữu chuỗi cửa hàng vàng lâu năm tại các quận trung tâm Hà Nội. Một số “đại gia” được cho là đã mua lại vàng lậu để dự trữ hoặc đầu cơ, nhằm hưởng chênh lệch giá trên thị trường.
Hiện Bộ Công an đang mở rộng điều tra, phối hợp với Tổng cục Hải quan và Ngân hàng Nhà nước để truy vết toàn bộ dòng vàng lậu đã tuồn ra thị trường. Kết quả điều tra sắp tới được kỳ vọng sẽ phơi bày rõ những mắt xích quyền lực đứng sau, đồng thời siết chặt quản lý thị trường vàng – lĩnh vực vốn tiềm ẩn nhiều rủi ro và kẽ hở trong kiểm soát.
🔔 Xem thêm các tin tức sự kiện nổi bật
📞 Liên hệ
🔗 Website tương
