Cơ quan công an mở rộng điều tra, khởi tố 24 bị can liên quan đến lừa đảo đầu tư tiền ảo, làm rõ đường dây chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng trên không gian mạng
Cơ quan công an vừa khởi tố 24 bị can liên quan đến lừa đảo đầu tư tiền ảo, hé lộ đường dây chiếm đoạt tài sản có quy mô lớn, hoạt động tinh vi trên không gian mạng. Bằng chiêu thức kêu gọi đầu tư vào các dự án tiền kỹ thuật số “siêu lợi nhuận”, nhóm đối tượng đã dụ dỗ hàng nghìn người tham gia, khiến nhiều nạn nhân trắng tay. Vụ án đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận và được xem là lời cảnh tỉnh về rủi ro trong các hình thức đầu tư trực tuyến.
Theo điều tra ban đầu, các đối tượng đã lập ra hàng loạt website, ứng dụng và tài khoản mạng xã hội mạo danh các sàn giao dịch uy tín để dụ dỗ người dân đầu tư. Chúng sử dụng hình ảnh sang trọng, lợi nhuận “khủng” cùng cam kết hoàn vốn nhanh để đánh vào lòng tham và sự thiếu hiểu biết về thị trường tiền ảo. Khi số tiền đầu tư đạt mức cao, các sàn ảo này bất ngờ đóng giao dịch, khiến nạn nhân không thể rút tiền.
Không chỉ dừng lại ở việc quảng cáo sai sự thật, nhóm đối tượng còn tạo ra “cộng đồng đầu tư” trên mạng xã hội, thuê người đóng giả chuyên gia tài chính để tư vấn và kích thích lòng tin của người tham gia. Cách thức này khiến nhiều người sập bẫy, tin tưởng nộp tiền vào hệ thống giả mạo.
Các đối tượng trong đường dây này hoạt động có tổ chức chặt chẽ, phân công nhiệm vụ rõ ràng từ khâu quảng cáo, tư vấn đến quản lý hệ thống nạp – rút tiền. Chúng thường xuyên thay đổi tên miền, lập sàn mới để tránh bị phát hiện, đồng thời sử dụng danh tính giả, tài khoản ngân hàng trung gian để che giấu dòng tiền. Bằng việc ứng dụng công nghệ blockchain và các phần mềm giao dịch mô phỏng, nhóm tội phạm khiến nạn nhân tin rằng họ đang đầu tư thật sự vào thị trường tiền ảo quốc tế.
Một chiêu thức khác là tổ chức các buổi hội thảo trực tuyến, thuê người nổi tiếng hoặc “chuyên gia tài chính” phát biểu để tạo lòng tin. Sau khi người tham gia nộp tiền, hệ thống ban đầu cho rút lãi nhỏ để tạo cảm giác uy tín, nhưng về sau thì khóa tài khoản hoặc biến mất hoàn toàn. Những nạn nhân nhẹ dạ, bị dụ góp vốn nhiều lần, mất toàn bộ số tiền tiết kiệm.
Cơ quan điều tra cho biết, nhóm đối tượng đã sử dụng hàng chục ứng dụng, sàn ảo và tài khoản ngân hàng để luân chuyển tiền nhằm xóa dấu vết. Đây là một trong những vụ án lừa đảo công nghệ cao lớn nhất từ trước đến nay, cho thấy mức độ nguy hiểm và tinh vi của loại tội phạm mạng trong lĩnh vực đầu tư tài chính hiện nay.
Cơ quan chức năng mở rộng điều tra, cảnh báo người dân
Hiện cơ quan công an đã thu giữ nhiều tang vật, tài sản liên quan và tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ vai trò của từng bị can trong vụ án. Các chuyên gia cảnh báo, hình thức lừa đảo đầu tư tiền ảo đang có xu hướng gia tăng, biến tướng ngày càng tinh vi, khó kiểm soát.
Người dân cần hết sức cảnh giác, không tin vào các lời mời gọi đầu tư “siêu lợi nhuận”, đặc biệt là những dự án không rõ ràng về pháp lý hoặc không có cơ quan quản lý xác nhận. Việc nâng cao nhận thức và chỉ tham gia đầu tư qua các kênh hợp pháp sẽ giúp hạn chế rủi ro, bảo vệ tài sản cá nhân trước các chiêu trò lừa đảo trên mạng.
Trước tính chất nghiêm trọng của vụ án, cơ quan công an các địa phương đang phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05 – Bộ Công an) để mở rộng điều tra, truy tìm thêm các đối tượng liên quan. Đồng thời, cơ quan chức năng cũng tiến hành rà soát, phong tỏa các tài khoản ngân hàng nghi vấn, thu hồi một phần tài sản bị chiếm đoạt để trả lại cho người bị hại.
Đại diện Bộ Công an khuyến cáo, người dân cần hết sức thận trọng trước các lời mời đầu tư vào tiền ảo, đặc biệt là những dự án không được cơ quan quản lý cấp phép hoặc cam kết lợi nhuận cao bất thường. Nếu phát hiện dấu hiệu lừa đảo, người dân nên báo ngay cho công an địa phương hoặc Cục A05 để được hỗ trợ, xử lý kịp thời.
Các chuyên gia tài chính cũng nhấn mạnh rằng, tiền ảo và các hình thức đầu tư trực tuyến chưa được pháp luật Việt Nam công nhận là phương tiện thanh toán hợp pháp. Do đó, mọi hoạt động góp vốn, mua bán hay giao dịch trên các nền tảng không rõ ràng đều tiềm ẩn nguy cơ mất trắng. Cảnh giác, tìm hiểu kỹ thông tin và lựa chọn kênh đầu tư minh bạch là cách bảo vệ hiệu quả nhất trước các chiêu trò lừa đảo đang ngày càng tinh vi.
🔔 Xem thêm các tin tức sự kiện nổi bật
📞 Liên hệ
🔗 Website tương
